Присъствени и онлайн обучения за вашия екип, провеждани от водещи експерти в превенцията на изпиране на пари.
В тясно сътрудничество с партньорска организация, специализирана в предоставянето на такива услуги, дружеството организира провеждането на присъствени и онлайн обучения и семинари на следните теми:
Прилагане на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТРОМУ и международните стандарти
Изготвяне и актуализиране на собствени оценки на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма
Рисково профилиране на клиентите
Разработване на критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти
Типологии за изпиране на пари и финансиране на тероризъм
Събиране и съхраняване на информация
Разкриване на информация пред компетентните органи
Други актуални теми, съобразени с нуждите на клиентите и изискванията на действащата нормативна база
Чрез обученията, които организираме, ние осигуряваме на нашите клиенти следните възможности:
Изпълнение на изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП за осигуряване на обучение на служителите за запознаване с изискванията на ЗМИП, ЗМФТРОМУ и актовете по прилагането им.
Подобряване качеството на предлаганите услуги и повишаване подготовката на задължените лица, техните служители и създадените Специализирани служби по ЗМИП.
Придобиване на допълнителни специализирани познания и подготовка по прилагане на мерките за превенция и противодействие на ИП/ФТ.
Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск чрез по-високо ниво на нормативно съответствие.
По-задълбочени познания за добрите практики, актуализиране и подобряване на вътрешни процедури и вземане на адекватни решения.
Създаване на вътрешна организация за реакции при възникване на случаи на съмнителни операции, сделки и клиенти.
Дружеството работи в тясно сътрудничество с партньорска организация, разполагаща с висококвалифициран екип от признати на национално и международно равнище експерти с дългогодишен опит в сферата на превенцията на ИП/ФТ.
Всички лектори са действащи практици с високо ниво на презентационни и комуникационни умения, натрупали дълги години трудов стаж в държавни надзорни, регулаторни, правоохранителни и правораздавателни органи, както и в различни сфери на частния сектор.
На лицата, присъствали на семинари и преминали обучения, се издават поименни сертификати, които се признават от държавните надзорни органи.
Сертификатите документират изпълнението на задълженията по чл. 4 от ЗМИП, възникващи по силата на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП, за провеждане на въвеждащи и продължаващи обучения.
Услугата „Обучения и семинари" се предоставя само на наши клиенти, които са закупили определени ценови пакети.
Свържете се с нас, за да научите повече за предстоящите обучения и семинари.
Безплатна регистрацияИзвестие Внимание Успех Нещо се обърка