Ръководство
Иван Кавръков
УПРАВИТЕЛ
Иван Кавръков е признат на национално и международно равнище експерт в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, финансирането на тероризма и предикатните им престъпления.
Той е бивш служител на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и бивш служител на Комисия за финансов надзор.
Иван Кавръков е външен хоноруван експерт към Съвета на Европа и обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите по прилагането на международните стандарти на FATF.
Бил е лектор на десетки обучения и семинари в страната и в чужбина, като е обучавал както лица от частния финансов и нефинансов сектор, така и представители и служители на държавни органи и институции.
Консултирал е редица търговски дружества от финансовия и нефинансовия сектор, държавни предприятия, професионални и съсловни организации и сдружения, адвокатски кантори и др.