ЗА ТЕКУЩИ АБОНАТИ
Бонус програма за текущи абонати на системата (начало на програмата - 01.08.2023 г.):
ЗА НОВОРЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
1. Бонус програма за нови клиенти, регистрирани в периода от 01.08.2023 г. до 15.08.2023 г. (включително):
2. Бонус програма за нови клиенти, регистрирани в периода от 16.08.2023 г. до 31.12.2023 г. (включително):
__________________________
* "Всички функционалности" на системата RMS за рисково профилиране на клиентите по ЗМИП включват:
Основни функционалности:
- Извършване на оценка на рисков профил по ЗМИП (с възможност за документиране на оценката);
- Получаване на препоръки за последващи мерки по ЗМИП (с възможност за документиране на препоръките);
Допълнителни функционалности:
- Извършване на автоматични справки по ЗМФТ в санкционните списъци на ЕК, ООН, Министерски съвет и OFAC (с възможност за документиране на справките и извеждане на препоръки за последващи действия в зависимост от резултата);
- Извършване на автоматични проверки в списъците на високорисковите трети държави на EK и FATF и автоматично отбелязване на съответните рискови фактори в рисковия профил на клиента при наличие на съвпадения;
- Възможност за отпечатване на всички декларации по ЗМИП с автоматично попълване на идентификационните данни на декларатора;
- Извличане на данни (дата на раждане и пол) от български ЕГН и автоматично нанасяне на извлечените данни в съответните полета във формата за идентификационните данни на клиента.
ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЩЕ БЪДАТ НАЛИЧНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ АБОНАТИТЕ ОТ 01.08.2023 Г.