Описание на системата RMS за рисково профилиране на клиентите
С ясното разбиране за необходимостта от инструментариум, който да подпомогне задължените лица по ЗМИП при определяне на рисковия профил на техните клиенти, ние създадохме специализирана автоматизирана система.
Електронната система RMS за определяне на рисковия профил на клиента осигурява бърз и качествен анализ на множеството рискови фактори, относими към оценката на клиентския риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (ИП/ФТ). Тя остойностява тежестта и естеството на риска и дава препоръки за неговото управление, при съобразяване изискванията на действащата нормативна база.
Функционалности и възможности
Системата RMS за рисково профилиране на клиентите по ЗМИП Ви осигурява възможност за:
Индивидуални рискови профили по ЗМИП
Проверка на валидността на ЕГН
Справки в списъци с целеви финансови санкции по ЗМФТРОМУ
Проверка на машинночетима зони в документите за самоличност
Справки в други санкционни списъци, вкл. OFAC, „Магнитски" и др.
Справки за свързани лица от ТРРЮЛНЦ по ЕГН
Проверки за местни и чуждестранни ВПЛ (PEPs)
Извличане на данни от ТРРЮЛНЦ и справки за актуално състояние
Проверки в списъците на високорисковите трети държави (ЕК и FATF)
Попълване на декларатора във всички декларации по ЗМИП
Справки в списъците на Interpol и Europol
Получаване на препоръки за мерки и действия по ЗМИП и ЗМФТРОМУ
Проверка на валидност на документи за самоличност в сайта на МВР (очаквайте скоро)
Документиране на всички изброени действия
Нашата система Ви осигурява:
RMS е специализирана система за рисково профилиране, разработена в съответствие с изискванията на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТРОМУ. Системата автоматизира процеса по оценка на риска и извършва необходимите проверки.
За да започнете да използвате RMS, трябва само да се регистрирате в системата. След успешна регистрация, ще получите достъп до всички функционалности според избрания от Вас план.
Системата позволява извършването на комплексни проверки, включително проверки в санкционни списъци, проверки за видни политически личности, и създаване на цялостни рискови профили на клиенти.
Как работи RMS?
RMS е цялостно решение за управление на риска, предоставящо задълбочен анализ и проверка на клиенти чрез 5 прости стъпки.
Нисък
Среден
Висок
Въвеждане на данни
Въведете информация за клиента в системата чрез интуитивния интерфейс.
Автоматична проверка
Системата извършва автоматична проверка в различни бази данни и санкционни списъци.
Анализ на риска
Генериране на подробен анализ на рисковия профил с оценка на всички рискови фактори.
Генериране на доклад
Създаване на подробен доклад с всички направени проверки и препоръки.
Архивиране
Сигурно съхранение на всички проверки и доклади с пълна проследимост.
Защо да изберете нас?
Нашата система съчетава нормативна прецизност с технологична ефективност, за да Ви осигури най-доброто решение.
Законово съответствие
Системата Ви дава възможност да изпълните законовите си задължения по чл. 98, ал. 9 от ЗМИП.
Насочени въпроси
Конкретни въпроси, съобразени с ЗМИП/ЗМФТРОМУ, международните стандарти и най-добри практики.
Лесна употреба
Повечето въпроси са изработени по начин, който Ви дава възможност да отговорите с „Да" или „Не".
Индивидуален подход
Оценката на рисковия профил се прави за всеки клиент поотделно, гарантирайки персонализиран резултат.
Прецизност на оценката
Всички въпроси са важни за крайната оценка — прецизните отговори гарантират точен резултат.
Защита на данните
Лични данни на клиентите не се съхраняват в системата — само статистически справки и референтни номера.
В случай, че имате въпроси или нужда от допълнителна консултация за използването и функционалностите на системата, не се колебайте да се свържете с нас.
Започнете сегане се колебайте да ни потърсите.