Риск Мениджмънт Систъмс (RMS) - автоматизирани решения за измерване на клиентския риск във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Ние от Риск Мениджмънт Систъмс (RMS) предоставяме на нашите клиенти автоматизирани решения за измерване на клиентския риск във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Чрез нашите услуги лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) отговарят напълно на изискванията на чл. 98, ал. 9 от ЗМИП. Ние предоставяме на нашите клиенти и насоки, съобразени с изискванията на ЗМИП, за управление на установените рискове.
Научете повече
Какво предлагаме?
Рисково профилиране
Автоматизирана оценка на клиентския риск чрез специализирано софтуерно решение, разработено от практици
Защита
Правна защита на задължени лица по ЗМИП от опитни юристи – специалисти в областта
Консултации
Специализирани консултации от висококвалифицирани експерти
Обучения
Организация и провеждане на сертифицирани групови и индивидуални обучения по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ
Вътрешна организация
Съдействие при изготвянето на вътрешнонормативни документи по ЗМИП и ППЗМИП
Информация
Полезни връзки, документи, актуална правна информация и новини в сферата на превенцията и противодействието на ИП/ФТ
Свържете се с нас
Ако имате въпроси или нужда от консултации, не се колебайте да ни потърсите.
София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ № 27
+359 888 79 36 59